К сведению акционеров открытого акционерного общества «Мордовское Агротехническое Машиностроение»

Совет директоров АО «МордовАгроМаш» принял решение провести очередное годовое собрание акционеров 28 апреля 2016 г. в 14ч. 00мин.

Место проведения  очередного годового собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Луховка,  ул. Рабочая 15а,  актовый зал  здания заводоуправления  АО «МордовАгроМаш».

Регистрация участников собрания акционеров  28 апреля   2016 г. с 13.00ч.

15 марта 2016 г. Совет директоров АО «МордовАгроМаш»  протоколом №2 утвердил следующую повестку дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчета Общества.
4. Утверждение счетов прибылей и убытков Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. О размере годовых дивидендов
7. Избрание членов ревизионной комиссии
8. Утверждение  аудитора Общества на 2016 г .
9. Об изменении наименования Открытого акционерного общества «Мордовское Агротехническое Машиностроение».
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 07 апреля 2016 г.

При личном участии в собрании при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании, оформленную в соответствии с п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.ст. 185-185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер имеет право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового  собрания акционеров по адресу: РМ, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, 15а.

С информацией можно ознакомиться с 28 марта 2016 г. в рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

По вопросам проведения  годового общего собрания акционеров обращаться по телефону  8(8342) 25-85-60.