Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Мордовское Агротехническое Машиностроение»
(место нахождения Общества: 430008, Республика Мордовия, город Саранск, рабочий поселок Луховка, ул. Рабочая, 15а)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР, Совет директоров АО «МордовАгроМаш» принял решение провести годовое общее собрание акционеров, которое состоится 20 июня 2019 года в 14 ч. 00 мин.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, 15а (Актовый зал здания заводоуправления АО «МордовАгроМаш»).
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 430008, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п.Луховка,ул.Рабочая,15 а, при условии поступления в Общество (по указанному адресу) не позднее чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание.
Регистрация участников собрания акционеров – 20 июня 2019 года с 13ч. 00 мин. по адресу проведения годового общего собрания акционеров:
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Секретаря общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета Общества.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
5. Распределение прибыли / убытков (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 года.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Внесение изменений в устав Общества.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: «26» мая 2019 года.
При личном участии в собрании при себе иметь паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу другими акционерами права на участие в собрании, оформленную в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона от 26 декабря
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров – акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-10850-Е.
Акционер имеет право ознакомиться с информацией, представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу: РМ, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Рабочая, 15А, начиная с «31» мая
По вопросам проведения годового общего собрания акционеров обращаться по телефону:
8 (8342) 25-85-60
Совет директоров АО «МордовАгроМаш»
< Назад